Onboarding & AML/CTF Analyst

PROPÓSITO DO CARGO

Responsável por executar todo o escopo das atividades de Onboarding e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) para clientes e parceiros, incluindo cadastro inicial, diligência prévia (due diligence), revisões periódicas e suporte à documentação de monitoramento de transações.

Embora a função englobe todo o processo, o foco principal será a realização de revisões periódicas anuais de clientes (KYC), parceiros (KYP), fornecedores (KYS) e colaboradores (KYE), garantindo a precisão das informações, a conformidade regulatória com requisitos globais e locais de AML/CTF (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo), suitability, FATCA e CRS, além da aderência às políticas e procedimentos da empresa.

O profissional atuará na equipe de Onboarding e AML, em parceria com as áreas de Compliance, Atendimento ao Cliente, Comercial, Riscos, Operações e Jurídico, garantindo que clientes e parceiros sejam devidamente cadastrados, revisados e monitorados de acordo com os padrões regulatórios e diretrizes internas.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

• Todas as atividades serão realizadas para todas as empresas do Grupo Hedgepoint:
• Conduzir e executar o processo de onboarding de clientes (KYC), parceiros (KYP), fornecedores (KYS) e colaboradores (KYE), desde a coleta de documentação até a aprovação.
• Realizar due diligence de novos e/ou atuais clientes, parceiros, fornecedores e colaboradores, incluindo análise de estruturas societárias complexas, identificação dos beneficiários finais (UBOs) e avaliação de riscos reputacionais.
• Conduzir revisões periódicas (atualizações anuais) dos perfis de parceiros, fornecedores e colaboradores, garantindo que as informações estejam corretas, atualizadas e em conformidade com os requisitos regulatórios.
• Identificar, investigar e escalar atividades ou transações suspeitas, quando necessário.
• Garantir conformidade com leis, regulamentos, políticas e procedimentos internos.
• Executar o procedimento MSAC e apoiar a implementação de controles de compliance.
• Colaborar com equipes internas para resolver questões relacionadas a onboarding e KYC/KYP/KYS/KYE, assegurando precisão, consistência e um processo estruturado de ponta a ponta.
• Manter registros precisos e auditáveis das atividades de onboarding, monitoramento e revisões.
• Manter-se atualizado sobre mudanças legais e regulatórias, sanções e demais temas relacionados.

QUALIFICAÇÕES

Formação Acadêmica

• Graduação em Direito, Administração de Empresas, Finanças, Economia ou áreas correlatas.

Conhecimentos e Habilidades

• Ferramentas do Microsoft Office (Excel, Word e PowerPoint).
• Adobe Pro.
• Regulamentação do mercado financeiro.
• Sólido conhecimento em processos de onboarding, documentação societária e regulamentações AML/CTF.
• Processos de KYC/CDD/EDD, especialmente revisões periódicas e atualizações anuais.
• Desejável: certificações AML/KYC (ex.: CAMS).
• Inglês e Português fluentes.

Diferenciais

• Experiência em departamentos de Compliance de Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM/CTVM).
• Conhecimento em inovações tecnológicas e Inteligência Artificial.
• Espanhol.
• Power BI.

LOCALIZAÇÃO

São Paulo/SP - Modelo híbrido, com presença no escritório-base da Vila Olímpia até duas vezes por semana.

Privacy Notice - Hedgepoint By participating in our selection process, you confirm that you are aware of and agree to all the terms stipulated in our Hedgepoint Privacy Notice. Click here () to view and print our Privacy Notice. To enable accessibility tools for this document, please use Adobe Acrobat Reader.